自导自演上下游客户，紫鑫药业炮制惊天骗局(4)
时间:2015-09-02 13:20 来源:未知 作者:Doctor001 点击:次
| 突增的大客户无论是从名称(均为通化XX人参贸易有限公司)、注册时间(几乎均为2010年7月19日)、地点(均为通化经济开发区经开环路2号服务楼10X室)、注册资金(均为1亿元)、联系电话等信息高度一致，着实蹊跷甚至显得有些离谱，不禁让人对这些公司背后存在复杂牵连产生联想。对于此种情况，某知名私募人士昨日接受记者采访时也直呼“不可思议、难以置信”。 上下游勾结“露马脚” 而除下游客户外，给紫鑫药业提供参源的上游客户——延边嘉益人参贸易有限公司、延边耀宇人参贸易有限公司、延边欣鑫人参贸易有限公司、延边劲辉人参贸易有限公司——也具有高度相关性：成立时间相同、经营范围相同、公司住所相同，甚至连集中迁址的时间也出奇的统一。 据上海证券报记者调查，上述四家公司均成立于2010年4月23日，经营范围同为“人参及人参粗加工”，最初的住所也均在延边州新兴工业集中区。 但就在2010年11月24日，延边耀宇、延边欣鑫、延边劲辉竟不约而同的将公司住所由延边州新兴工业集中区集体外迁散至外地，若为各自独立的贸易企业，上述三公司的集体迁址行动着实不能用“巧合”来解释。 蹊跷的细节还有，延边嘉益与延边欣鑫在进行工商登记时所留联系方式为同一号码；延边耀宇与延边劲辉所留登记电话号码也相同。不过，上述号码经记者拨打后或为空号或已停机。 而最大的看点还不在于此。根据上海证券报记者掌握的证据，包括嘉益在内的上述“延边系”公司竟与紫鑫药业前述下游客户(即“通化系”)也存在非常紧密的联系。 延边劲辉是由两自然人刘晓霞、于春雨设立，双方各出资250万元各持50%股权，刘晓霞亦为该公司法定代表人。 再看紫鑫药业下游客户通化立发的股权结构，除两家自然人少量持股外，延边美鑫高句丽饮品有限公司则是通化立发的第一大股东，然而美鑫高句丽的股东名单中则再次出现了刘晓霞的身影，其以20万元的出资额持有美鑫高句丽40%股权，记者对比两个“刘晓霞”在成立上述公司时所留下的身份证号最终确认为同一人。 此外，另一“延边系”公司延边嘉益尽管是由两自然人贺永美和李珍出资设立，但在公司成立前夕向工商部门填报“企业名称预先申请”相关流程时，其委托代理人竟是自然人焦鹏飞，而后者正是通化立发的法定代表人。 在上述大量证据面前，事实再清楚不过了：紫鑫药业业绩大增背后所依赖的“通化系”、“延边系”客户，均出自同一幕后推手，而上下游最终的控制人又是谁？ 隐秘的操控方 名义股东无出资能力 这是一些怎样的客户群？ “我们这里的确是2号服务楼，但你所提的人参贸易公司现在已不在这里，目前究竟在何处我们也不清楚。”对于在通化经济开发区经开环路2号服务楼所集中成立的通化致远、通化文博、通化立发、通化鸿雅这四家紫鑫药业下游客户究竟身在何处，通化经开区管委会相关人士如此答复称。也就是说，对于上述四家疑点重重的公司，外界已无法通过公开途径实地调查其业务真伪。 而根据紫鑫药业的最新公告，公司2011年1-6月份再度销售给通化致远人参产品1073.7万元。 暂不论交易公允性如何，紫鑫药业2010年缘何要与上述“延边系”、“通化系”公司进行密集的人参交易并能获得大量利润，无疑值得玩味。而上海证券报记者经调查发现，成立上述公司的自然人也根本不具有相关资金实力。 以延边嘉益为例，公司两大自然人股东贺永美和李珍目前的出资额分别为60万元和40万元。从两人的从业履历来看，贺永美在1991年4月至2003年7月一直在敦化市嘉兴超市作办公文员，2003年10月至2010年2月在敦化市新宇贸易公司仍担任文员一职。而1983年出生的李珍在2006年至2009年则一直担任延边禾谷园饭店的财务。很难想象，一直身为“打工族”的两人竟在2010年分别掏出数十万资金来成立延边嘉益。 此外，作为通化立发的法定代表人，焦鹏飞则是一名1987年出生、来自吉林省伊通满族自治县马安山镇马安村的一位村民。 神秘房地产公司串联8大壳公司 回看前述“通化系”、“延边系”间存在的蹊跷关系，不难推断上述公司极有可能是幕后控制人通过一些“拖拉机账户”间接所设公司。而上海证券报记者所获的一份权威资料，在进一步证明嘉益、耀宇、欣鑫、劲辉的一致行动关系的同时，更引出了幕后控制人。 据了解，就在紫鑫药业下游主要客户通化致远、通化文博、通化立发、通化鸿雅在去年7月中旬集中设立几天后，两家名为“通化市劲龙房地产开发有限公司”、“通化市隆盛园房地产开发有限公司”又于去年7月23日同一天成立，其中劲龙房地产所登记的住所地址与致远、文博、立发、鸿雅“紧密相邻”，为通化经济开发区经开环路2号服务楼114室。 最为重要的是，出资设立隆盛园房地产的两大股东正是延边嘉益和延边欣鑫；出资设立劲龙房地产的两大股东则为延边劲辉和延边耀宇。当初同一天设立的4家公司如今又“携手”共同设立房地产企业，其中的关联关系不言自明。 劲龙房地产尽管由延边劲辉和延边耀宇所设立，但其法定代表人则为郭春辉，据相关人士透露，郭春辉与郭春生乃是家族关系，但记者未能从公开渠道证实该信息真伪，尚需监管部门认定。其中，郭春辉身份证号为“ 222403198208160418”、而郭春生身份证号为“222403197103190413”。 一个值得重视的细节是，在紫鑫药业2009年所发的“2008年度权益分派实施公告”，郭春辉还曾以紫鑫药业联系人的身份出现。 另有一个细节是，记者8月9日前往通化经开区查询劲龙房地产资料时，劲龙房地产相关人士也正向当地工商部门咨询变理法定代表人变更的手续，即将郭春辉“撤下”。 与劲龙房地产类似，隆盛园房地产由延边嘉益、延边欣鑫出资设立，而其法定代表人则为杨录军，这又是一个与郭春生关系密切的人。 杨录军，吉林省敦化市江南镇甩湾子村人。“三年前他还是个种地的，近几年生意做的红火，主要是靠其老同学郭春生的支持。”甩湾子村一位接近杨录军的人士对记者表述。 (责任编辑：Doctor001) |